2023. január 23.
Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet
ĀMonaco elkötelezte magát a költségvetési átláthatóságra irányuló erőfeszítések mellett
2023. január 08.
Kadirov: Az Ukrajnának nyújtott külföldi támogatás csak pénzmosás
ĀA teljes segélynek legfeljebb 15 százaléka jut el a lövészárkokba
2022. december 12.
Nem jött be a hidegebb éghajlat
ĀNAV: Pénzmosással vádolt, Svédországba szökött szíriai férfit hoztak vissza Magyarországra
2022. december 10.
„Le vannak sújtva” – felfüggesztették az európai szocialisták az őrizetbe vett EP-alelnököt
ĀAz ügyészek bűnszervezet létrehozása, korrupció és pénzmosás elleni nyomozásról beszélnek
2022. november 17.
Pénzmosás miatt vádat emeltek nyolc ember, köztük két ügyvéd ellen
ĀKét Fejér megyei ügyvéd a névleges ügyvezetőkkel létrehozott, ténylegesen nem működő cégek alapításában, névváltoztatásában működött közre
2022. szeptember 15.
200 millió eurós pénzmosás gyanúsítottját fogták el a rendőrök Malagában
ĀSpanyolországban tartóztatták le azt a férfit, akit a hatóságok a legnagyobb európai pénzmosással gyanúsítanak
2022. június 08.
Nagyot lépett előre hazánk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcban
ĀA magyar hatóságok intézkedései több ajánlás tekintetében a részben megfelel minősítésből a nagymértékben megfelel minősítés elérését eredményezték
2022. május 31.
Pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel
ĀA rendőrség a Police.hu oldalon tegnap arról számolt be, hogy felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet, a bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak, és 678 millió forint készpénzt foglaltak le
2022. január 21.
2021. július 08.
2021. június 02.
Összefogás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen
ĀMegújította és kibővítette együttműködési megállapodását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Nemzeti Bank
2020. július 27.
Több mint másfél milliárd forintnyi áfát csalt el egy bűnszervezet
ĀA cégláncolat látszólagos exporttevékenységet is végzett
2019. október 21.
Magyarországot is megkárosító adócsaló hálózatot számoltak fel
ĀA bűnözői csoport tagjai vállalatokat alapítottak, majd valós tevékenység elvégzése nélkül, fiktív számlákat állítottak ki egymásnak
2019. szeptember 25.
Az Európa Tanács sürgős fellépést sürget a pénzmosás ellen
ĀA bizottság szerint ugyancsak fokozni kell az erőfeszítéseiket a modernkori rabszolgaság, az emberkereskedelem és a kényszermunka felszámolására
2019. augusztus 08.
Zárolták a Navalnijhoz kapcsolódó szervezetek számláit Oroszországban
ĀA hatóságok vélhetően a pénzmosás gyanújával kapcsolatos nyomozás részeként tiltották le a számlákat
2019. július 10.
A kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot
ĀA tanács szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést