2025. augusztus 15.
Letartóztattak három bűnözőt, akik embereket szerveztek be pénzmosásra
ĀA lakásukon tartott kutatások során az online csalásokhoz szükséges eszközökön kívül kábítószert és gáz-riasztó fegyvert is lefoglaltak
2025. június 23.
Csalásokból származó pénzt mosott, vádat emeltek ellene
ĀA vádlott közel 18 millió forintnyi bűncselekményből származó összeg megszerzésében működött közre
2025. június 18.
Rács mögé kerülnek a pécsi buszmutyi vádlottjai
ĀGazdasági csalás és pénzmosás vádjával néznek szembe
2025. május 21.
2025. február 11.
Pénzmosás, majd vádemelés
ĀA Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) még 2022-ben indított eljárást cigarettanepperek ellen
2025. január 28.
NAV: Dohánytermékkel kereskedő szír banda bukott le
ĀCsaknem ezer karton cigarettára csapott le az adóhatóság
2025. január 15.
Kongóban börtönbüntetésre ítéltek három kínai állampolgárt
ĀPénzmosás, ásványi anyagok vásárlása és birtoklása, valamint egyéb vádak
2024. december 20.
2024. december 06.
Csaknem 600 millió forinttal károsították meg a kórházakat
ĀA két vádlott összesen 51 fiktív dolgozót vett nyilvántartásba
2024. október 30.
Sérelemdíj is járhat az illetéktelen felvételekért
ĀA brutális jelenség ellen több hazai influenszer is szót emelt, és több magyar nő, aki felismerte magát a képeken, feljelentést is tett a rendőrségen
2024. október 07.
Tízmilliárdos túlárazás egy uniós projekt kapcsán
ĀA hatalommal való visszaélés éppen a legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegeket károsítja meg
2024. szeptember 20.
2024. augusztus 13.
Szicíliai pénzmosó bandára csaptak le a svájci, olasz és brazil hatóságok
ĀA palermói klán egyik tagját letartóztatták, és 50 millió eurót lefoglaltak
2024. július 30.
Olaszországban lefoglalták egy Ukrajnában korrupcióval vádolt orosz üzletember vagyonát
ĀA firenzei ügyészek szerint Fedoricsev, a Fedcom csoport alapítója az Ukrajnában illegálisan szerzett jövedelméből vásárolt fel ingatlanokat Firenzében
2024. július 05.
2024. július 05.
Embercsempész-hálózatot buktattak le
ĀErőszakot alkalmazva kényszerítették áldozataikat prostitúcióra
2024. június 26.
Harc a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megakadályozására
ĀA Magyar Nemzeti Bank rendelete bővíti a fokozott ügyfél-átvilágítás alá esők körét
2024. június 13.
Több száz millióval károsította meg ügyfeleit egy jogász
ĀBedőlt hitelek ügyében közvetítőként járt el a bankoknál
2024. május 24.
Idős férfitól csaltak ki pénzt
ĀA nő ellen kifosztás bűntett, míg élettársával szemben pénzmosás bűntett megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás
2024. május 16.
Vesztegetés és pénzmosás gyanújával nyomoznak az AfD EP-jelöltje ellen
ĀA Bundestag felfüggesztette a képviselő mentelmi jogát
2024. május 16.
Pénzmosásra nyitott bankszámlák miatt emeltek vádat egy férfi ellen
ĀTöbb tízmillió forint értékű valuta fordult meg a vádlott bankszámláin
2024. május 02.
Banki csalók áldozatából lett vádlott egy zalai férfi
ĀA zalaegerszegi férfi bankkártyáját is elküldte egy elefántcsontparti címre, majd a PIN-kódját is
2024. április 19.
Az MNB hiányosságokat talált az UniCredit Banknál
ĀAz ismétlődő mulasztások miatt bírságolták meg a pénzintézetet
2024. március 26.
Csaknem kétszáz sertést lopott el a munkahelyéről egy állatgondozó
ĀEgy hónap alatt nyolcmillió forint kárt okozott a munkaadójának
2024. március 25.
Csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el
ĀAz elkövetők között akadt olyan is, aki nehéz anyagi körülmények között élő embereket néhány ezer forintért vett rá pénzmosásra
2024. március 14.
MNB: Hibázott az Erste Bank és az MBH Bank a bizalmi vagyonkezelő ügyfelek átvilágításánál
ĀA bankok több esetben is mulasztottak a mögöttes bizalmi vagyonkezelői szerződések tartalmának megismerésével kapcsolatban
2024. március 14.
Nyolcmilliós utalást kapott a nyugdíjas, pénzmosással gyanúsítják
ĀAz interneten ismert meg egy jemeni orvost, aki a nénin keresztül mosta tisztára pénzét
2024. március 04.
Csaknem 400 milliós kárt okoztak az illegális műsorszórók
ĀA két férfi több mint háromezer felhasználó részére nonstop elérhető, online tv-szolgáltatást kínált, 112 magyar nyelvű csatornával
2024. március 01.
Bezárták a „bűnözők Amazonjaként” ismert német platformot
ĀCsak a német tartomány területén mintegy 500 rendőr vett részt az akcióban
2024. február 23.
Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelye
ĀKilenc tagállam pályázott a posztra