2024. március 14.
Nyolcmilliós utalást kapott a nyugdíjas, pénzmosással gyanúsítják
ĀAz interneten ismert meg egy jemeni orvost, aki a nénin keresztül mosta tisztára pénzét
2024. március 04.
Csaknem 400 milliós kárt okoztak az illegális műsorszórók
ĀA két férfi több mint háromezer felhasználó részére nonstop elérhető, online tv-szolgáltatást kínált, 112 magyar nyelvű csatornával
2024. március 01.
Bezárták a „bűnözők Amazonjaként” ismert német platformot
ĀCsak a német tartomány területén mintegy 500 rendőr vett részt az akcióban
2024. február 23.
Frankfurt lesz az EU pénzmosás elleni hatóságának székhelye
ĀKilenc tagállam pályázott a posztra
2024. február 18.
Szabadlábon a magyar ügyvédnő, akit az olasz maffia segítésével vádolnak
ĀÁldozat vagy tettestárs?
2024. február 12.
Hetven embert vettek elő egy 3,2 milliárdos pénzmosási balhé miatt
ĀA bűnszervezet tagjai strómanok által alapított gazdasági társaságoknak nyittattak euró- és forintszámlákat
2024. január 18.
Húszmilliós csalás miatt fogtak el egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei férfit
ĀA csaló telefonon azt mondta a békési férfinak, hogy valaki pénzt akar levenni a cége számlájáról, így sürgősen zárolni kell azt, és ehhez szükség van az ügyfél közreműködésére
2023. december 15.
Kriptopiac, csalás, megtévesztés – miért perlik 1 milliárdra Ronaldót?
ĀNézzük mivel vádolják a sztárjátékost!
2023. december 06.
Az Egyesült Arab Emírségek kiadott Dániának egy brit csalót
ĀShah a vádak szerint tisztességtelen módon igényelte az összesen 1,44 milliárd fontnyi (640 milliárd forint) osztalékadó visszatérítését
2023. november 30.
Milliárdok mentek Magyarországról távol-keleti cégek számláira, egy szövevényes hálózaton keresztül mosták tisztára a pénzt
ĀA hazánkban kiépített bűnszervezet főnöke és 19 társa egy nemzetközi drogkartell irányítása alatt álltak
2023. november 29.
További huszonhét év börtönre ítélték az amerikai sztárügyvédet
ĀAlex Murdaugh már kétszeres életfogytig tartó büntetését tölti gyilkosságért
2023. november 02.
Ne váljon pénzmosóvá! + VIDEÓ
ĀEgy 36 éves férfi banki csalásokkal megszerzett 20 millió forintot vett fel ATM-ekből, nem sokáig örülhetett az összegnek
2023. október 16.
Százmilliós csalás miatt fogtak el négy embert Budapesten
ĀA közlemény szerint bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, jelentős kárt okozó csalás bűntett miatt folytat eljárást a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztálya egy 2021 óta működő cég vezetői ellen
2023. október 12.
Kétmilliárdos hűtlen kezelés miatt emeltek vádat tizennyolc ember ellen
ĀA túlszámlázás és megrendelések célja az volt, hogy a központi költségvetési szerv pénzeszközei a nyertes gazdasági társasághoz kerüljenek – írta a vádhatóság
2023. szeptember 21.
Pénzmosás gyanúja miatt is nyomoznak Karácsonyék mozgalma ellen
ĀA főpolgármester által alapított 99 Mozgalom átláthatatlan pénzügyeivel kapcsolatban indult a nyomozás
2023. szeptember 18.
Több mint 31 millió forintnyi készpénzt találtak egy szendvicsben
ĀPénzmosás gyanúja miatt letartóztatták a sofőrt
2023. szeptember 11.
321 céget tüntetett el az „üzleti angyal”
ĀA férfi egy tizenkét főből álló bűnszervezetet épített fel
2023. szeptember 02.
Elrendelte a bíróság Zelenszkij korábbi legfőbb támogatójának letartóztatását
ĀIhor Kolomojszkij 2013–2020 között több mint félmilliárd hrivnyát, mintegy 5 milliárd forintot „legalizált"
2023. július 17.
Nyomoznak Karácsony mozgalmának ötszázmilliós támogatása miatt
ĀAz ügyben Hollik István fideszes országgyűlési képviselő fordult Polt Péterhez
2023. július 06.
Egy raklapnyi mosni való valutát vitt Karácsonynak a Fidelitas + VIDEÓ
Ā„Mindig ott leszünk a dollárbaloldal sarkában”
2023. július 04.
BRFK: Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől
ĀTavaly májusban fogták el a bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját
2023. július 02.
A pénzmosás gyanúját is felveti Karácsonyék félmilliárdos adománya
ĀIfjabb Lomnici Zoltán szerint egy büntetőeljárás tisztázhatná, honnan származott a pénz, amit Perjés Gábor befizetett a 99 Mozgalom számlájára
2023. július 02.
Kocsis Máté: Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett
ĀA frakcióvezető szomorú és gátlástalan hazudozásnak nevezte a főpolgármester érvelését
2023. július 01.
Ifj. Lomnici Zoltán: Pénzmosást követ el, ha valaki bűncselekményből származó vagyont rejt el, vagy annak eredetét leplezi
ĀFokozott gyanút kelthet, ha a pénzmozgások készpénzben történnek
2023. június 30.
Hollik István: A dollárbaloldal mellébeszél és gyermekded meséket ad elő
ĀA Fidesz kommunikációs igazgatója a legfőbb ügyészhez és a pénzügyminiszterhez fordult Karácsony „pénzmosási botrányával” kapcsolatban
2023. június 27.
BRFK: Tízmilliárdos pénzmosás miatt előállítottak harmincnégy embert
ĀHarmincnégy embert állítottak elő egy tízmilliárd forintos pénzmosási ügy miatt
2023. június 24.
Kétszázmilliós pénzmosással gyanúsítják Hadházy Ákos harcostársát
ĀMintegy kétszázmilliós pénzmosással gyanúsítják Hadházy Ákos egyik szövetségesét, Vancsura István kecskeméti politikust, ügyvédet
2023. június 20.
Európa Tanács: a tagállamoknak javítaniuk kell a pénzmosás elleni küzdelmen
ĀA szakértők szerint a tagállamok az előző évekhez hasonlóan tavaly is mérsékelt hatékonyságot mutattak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben
2023. május 26.
Bűncselekmények elkövetésében közreműködő ügyvédet ítéltek el
ĀA férfit a fogházbüntetés kiszabása mellett négy évre eltiltotta a bíróság az ügyvédi foglalkozás gyakorlásától
2023. május 23.
Előbb megfigyelték drónnal a házat, aztán betörtek
ĀA büntetőeljárás során a vádlottaknál 6,6 millió forintot és közel 3200 eurót, valamint személyautókat foglaltak le