Milliárdokat lopott - dollárban

A valaha volt legnagyobb kriptocsalással vádolja az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma Chen Zhit - írja a BBC. Mint a cikkből gyebek mellett kiderül, a babaarcú, koránál (37) lényegesen fiatalabbnak látszó férfi Kambodzsában üzemltette bűnözői rendszerét, amelyek tagjai több milliárd dollár értékű kriptovalutát loptak el áldozataiktól szerte a világon. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma mintegy 14 milliárd dollár (4.690 milliárd forint) értékű bitcoint kobzott el a kollektívától.

A férfi saját cége, a Cambodian Prince Group a weboldalán „elismert vállalkozóként és filantrópként” mutatkozik be a nagyközönségnek, akinek „víziója a vezetése alatt álló vállalat szerepének folyamatos növelése Kambodzsában".

A délkelet-kínai Fujian tartományban felnőtt Chen egy apró, és látszólag nem túl sikeres internetes játékokkal foglalkozó cégnél kezdte pályafutását, majd 2010 végén Kambodzsába költözött. Itt az akkoriban fellendülő építőiparban kezdett dolgozni. Érkezése egybeesett a spekulatív ingatlanpiac fellendülésével, melyet erősen táplált a hatalmas, politikailag befolyásos személyek által kisajátított nagy földterületek könnyű elérhetősége és a kínai tőke beáramlása.

A lap megjegyzi, akkoriban sorra nyaltak az új kaszinók és rikító, luxushotelek valamint lakóházak, így rengeteg pénzt lehetett keresni.

A férfi 2014-ben kambodzsai állampolgár lett, s ez lehetővé tette számára, hogy saját nevén földet vásároljon. Igaz, ehhez legalább 250 000 dolláros befektetésre vagy a kormánynak nyújtott adományra volt szükség. A BBC megjegyzi, ma sem világos, honnan származik Chen Zhi kezdőtőkéje. Amikor 2019-ben bankszámlát igényelt a Man-szigeten, egy meg nem nevezett nagybátyját adta meg a pénz forrásaként, aki állítása szerint két millió dollárt adott neki első ingatlancége 2011-es elindításához.

A csalásra épített biznisz jól ment, melyet jelez, hogy a brit hatóságok szerint 2019-ben 12 millió fontért vásárolt kastélyt Észak-Londonban és egy 95 millió fontért irodaépületet a város pénzügyi negyedében. Az Egyesült Államok azt állítja, hogy a férfi és társai ingatlanokat, magánrepülőgépeket és szuperjachtokat, valamint egy Picasso-festményt vettek New Yorkban.

Mindezt persze az ebül szerzett pénzből.

Amúgy maga a férfi azóta elérhetetlen, mióta lefoglalták a pénzét. A rejtélyes mágnás, aki egykor Kambodzsa legbefolyásosabb személyiségei közé tartozott, úgy tűnik, eltűnt.