Új szabályzat a pénzmosás ellen

A pénzügyi szolgáltatók mellett kötelező feladataik vannak többek között az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőknek, a játékkaszinót, kártyatermet működtetőknek, az ügyvédeknek vagy például az árukereskedőknek, amennyiben 2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzt fogadnak el. A szolgáltatóknak ellenőrizniük kell az ügyfél, illetve képviselője személyazonosságát, értékelniük kell az ügyféllel kapcsolatos kockázatokat, és az adatokat továbbítaniuk kell a központi nyilvántartásba. Az átvilágítást kötelező végrehajtani az üzleti kapcsolat létesítésekor, a 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor, árukereskedő esetében a 2,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás készpénzben történő teljesítésekor, háromszázezer forintot meghaladó összegű pénzátutalás teljesítésekor. Távszerencsejátéknak nem minősülő fogadás esetében hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű nyeremény kifizetésénél, illetve ugyanekkora összeget elérő vagy meghaladó összegű játékosi egyenlegről történő kifizetés teljesítésekor előírás az ellenőrzés. Ugyancsak kötelező pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén is. A gyanús pénzmozgásokat ezen felül a szolgáltatónak a dokumentumok mellékelésével egy erre kijelölt személy részére jelentenie kell, aki pedig az adóhatóságot értesíti.