Sikerült „elkezelni” százmilliárdot

Ki lehet az, aki, vagy akik, minimum tízmilliárd forintot fizettek a részvényekért? A vételár annak alapján saccolható, hogy Pintér Zoltán neve a száz leggazdagabb magyar listáján is felbukkant, 17,5 milliárd forintra becsülve vagyonát.

Nos, úgy tűnik, hogy erre a kérdésre a választ majd a nyomozás adhatja meg. Például az, ha megtudjuk, kit, illetve kiket rejtegetnek a Seychelles-, a Virgin- vagy éppen Fülöp-szigeteki címek. Az Opten adatai alapján erős a gyanú, hogy a cégbirodalomnál nem csupán az adatszolgáltatást kozmetikázták és hamisították meg, hanem jelentős vagyonkimentés is történhetett offshore-cégek közbeiktatásával. A Buda-Cashnél a céghátteret tekintve már nem „kozmetikát”, hanem valóságos „szépségszalont” működtettek.

A vagyonkimentéshez cégátruházási trükkök százai társulhattak. Magának a brókerháznak csupán két tulajdonosa volt, a BC 2000 Pénzügyi Tanácsadó Kft. és a Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt. – előbbi volt a kisebbségi, utóbbi a többségi tulajdonos. A BC 2000 2009 február végéig 45,8 százaléknyi részvényt birtokolt a brókerházi pakettből, a BC 2000-et pedig maga az említett alapító, Pintér Zoltán hozta létre, hisz kezdetben ő volt a kft. 95 százalékos tulajdonosa. Addig, ameddig 1998-ban be nem lépett a képbe a Duna Holding Corporation Panama Cityből. Képviselője az a Georgi Kornél volt, aki a Buda-Cash cégcsoportban is megannyi igazgatósági tagságot cipelt a hátán, aztán tulajdonos lett a kft.-ben a Dunakesziről a Fülöp-szigetekre költöző Gyarmati János brókerházi vezérigazgató is. Aztán 2013-ban a BC 2000-ben minősített (66 százalékot meghaladó) többséget szerzett az OPM Holding Vagyonkezelő, amelynek tagjai a brókerházból már ismert nevek: Gyarmati mellett Tölgyesi Péter, Varga Péter és Pál Gyula. 

Nos, az OPM-ben már feltűnik egy gibraltári tulajdonos és egy magyar, a DCT Invest, amely viszont már 2012-ben a Seychelles-szigetekiek markába kerül, több mint 50 százalékban a Highsmith Consulting Inc. tulajdonolja.

Nézzük a brókerház másik tulajdonosának „sanyarú” sorsát is: a Buda-Cash Vagyonkezelő, amely egyharmad-egyharmad arányban a brókerházé, illetve az Első Hazai Energia-portfolió Rt. és a Sajó-Közmű Beruházó Kft.-é. Pintér Zoltán a vagyonkezelőben 2004 májusában szerez jelentős tulajdont, s hasonlóképp tulajdonos lesz – egyazon napon, 2004. május 25-én Pintérrel – a BC-Invent Vagyonkezelő is. A BC-Invent is nagyobbrészt Pintér cége, tőle a BC 2000-hez kerül. A BC-Invent sorsa innen már nem is meglepő: neve mellett 2012-ben megjelenik az „fa” (felszámolás alatt). 

A Buda-Cash történetben a brókerházi vagyonkezelő vagyonkezelőjének vagyonkezelője addig kezelte a vagyont, amíg összejött a százmilliárdos hiány.

Ide tartozik, hogy tegnap három gyanúsított előzetes letartóztatásának elrendelését indítványozta az ügyészség a Buda-Cash-ügyben csalás minősített bűntettének, valamint a számvitel rendje megsértése minősített bűntettének megalapozott gyanúja miatt.