Belföld
Mindent tagad Simon Gábor
Útlevél nélkül nyitott számlát „Gabriel Derdak”
Az MSZP egykori elnökhelyettese nem tud a Magnet Bank-pénzről (Fotó: Nagy Balázs)
Tanúsegítő ügyvéd kísérte el tegnap a Fővárosi Törvényszékre a Magnet Bank fiókvezetőjét és helyettesét a költségvetési csalással vádolt Simon Gábor büntetőperének szerdai tárgyalására. A bíróság azt próbálta tisztázni, hogy az MSZP egykori elnökhelyettese – aki ismeretlen eredetű pénzeket több száz millió forint értékben parkoltatott osztrák és svájci bankokban – miként nyitott számlát a pénzintézet Andrássy úti fiókjában. Az már egy korábbi tárgyaláson kiderült, a Gabriel Derdak néven nyitott számlára egy másik „magyar bissau-guineaui” állampolgár, Jose Kari, a büntetőper másodrendű vádlottja fizetett be kétszázötvenezer eurót.
Erre a szívességre a rendőrök karjaiban 2014 márciusában elhunyt „afrikai útlevél-beszállító”, Welsz Tamás kérte meg Jose Karit Simon pénzének legalizálása érdekében, legalábbis az ügyészség szerint. A bíróság azt próbálta tisztázni, miként nyitott számlát Gabriel Derdak, aki a vád szerint maga Simon Gábor, igaz a vádlott tagadta ezt, azt mondta, nem járt soha a Magnet Bankban, nem ismeri a tanúként megidézett hölgyeket, s nem nyitott soha itt számlát.
A fiókvezető a bíró kérdéseire azt válaszolta, a szabályzat nem zárta ki, hogy külső helyszínen végezzék el az ügyfél azonosítását, még ha ez ritkán is fordul elő. A számlaszerződés előkészítését a fiókvezető a helyettesére bízta, aki azt mondta, nem emlékszik olyan esetre, amikor az ügyfél azonosítása nem a bankban történt volna, kivétel volt Gabriel Derdak esete. A tanúvallomásból kiderült, az előkészített szerződést a bank biztonsági főnöke vitte el aláíratni az ügyféllel, így a tanú szerint az ügyfél-azonosítást is a biztonsági főnök végezte. A bíró rákérdezett, milyen alapon, amire a tanú azt felelte, a szabályzat ennek lehetőségét sem zárta ki, s különben is, mondta, az azonosítást végző személy „a bank pénzmosás elleni szervezetének a szakmai felelőse volt”.
Kiderült az is, a számlát úgy nyitották meg, hogy az útlevelet a banki ügyintézők nem látták, annak számát a biztonsági főnök diktálta be, s küldte el e-mailben.