Krónika
Ukrajna történetének legnagyobb vagyonelkobzása
2,6 milliárd hrivnya elkobzástát rendelték el egy online kaszinótól
A bírósági döntés a nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok alapján született. A bíróság jóváhagyta az ügyész és a vádlott, az online kaszinó igazgatója közötti megállapodást is. A férfit öt év szabadságvesztésre ítélték, azonban három évre felfüggesztették a büntetés végrehajtását - írja a Ukrainszka Pravda.
A vád szerint az igazgató súlyos bűncselekményekben volt bűnös, többek között:
– gazdasági tevékenység folytatása az agresszor állammal együttműködve
– részvétel bűnszervezetben
– szándékos adóelkerülés különösen nagy összegben
– bűncselekményből származó vagyon legalizálása
– hivatali okirat-hamisítás
A Állami Nyomozó Iroda (DBR) közleménye szerint az online kaszinó orosz állampolgárokkal és szankciók alatt álló személyekkel állt kapcsolatban. A pénzmozgásokat az agresszor ország költségvetésének támogatására, valamint az Ukrajna elleni háborús tevékenység finanszírozására használták fel.
A nyomozás során átfogó eljárási és technikai lépéseket tettek, szakértők bevonásával. A hatóságok arra jutottak, hogy a kaszinó működése hátrányosan befolyásolta az ukrán védelmi erők harcképességét.
A hatóságok továbbá megállapították, hogy a kaszinóhoz köthető személyek gazdasági tevékenységet folytattak a megszállt „Luhanszki Népköztársaság” területén is, az ottani adminisztráció költségvetését támogatva. Az irányító személyek a teljes körű invázió kezdete után a „különleges katonai művelet” veteránjait is finanszírozták. A Pin-Up márkanév alatt működő kaszinó továbbra is aktív Oroszországban és orosz internetes platformokon.
Az ügyben vádat emeltek az Szerencsejáték- és Lottófelügyeleti Bizottság vezetője és egy tagja ellen is, az agresszor állam segítése és kábítószer birtoklása miatt. A kaszinó tulajdonosai szintén gyanúsítottként szerepelnek az eljárásban.
A büntetőeljárást az Ukrán Főügyészség felügyeli.
