Bűnügy

Aranykereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat adócsalás miatt

A hatóságok szerint egy 49 éves férfi volt az ügyvezetője annak a cégnek, amelyen keresztül aranyárut – tört aranyat, aranytömböt, illetve arany ékszereket – szerzett be, majd azokat beolvasztás, vegyi tisztítás és tömbösítés után belföldön értékesített

A férfi a cége alá egy többszintű számlázási láncolatot szervezett, amelynek kizárólagos célja az volt, hogy azt a látszatot keltse, hogy az aranyárut a cég belföldön szerezi be, így erre hivatkozva az áfafizetési kötelezettséget – jogosulatlanul – csökkentse.

Aranykereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat adócsalás miatt
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

A számlázási láncolatba bevont – időszakosan párhuzamosan is működő, illetve néhány havonta változtatott – gazdasági társaságok valójában nem kereskedtek arannyal, szerepük csak a számlakiállításra korlátozódott.

Ezek a cégek áfabevallásokat egyáltalán nem vagy csak adóminimalizáló tartalommal nyújtottak be, így végső soron a felmerülő adóterhet senki nem fizette meg, a magyar állami költségvetés ettől a bevételtől elesett – írta az ügyészség.

A Fővárosi Főügyészség az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 22 emberrel szemben – köztük 6 stróman ellen közokirat-hamisítás bűntette miatt – emelt vádat.

Kapcsolódó írásaink