Gazdaság
Hárommilliárdos gazdasági bűncselekményt leplezett le a NAV
Öt megye negyven helyszíne volt érintett
Lengyel Tibor elmondta: az egy évig tartó felderítő munka május 11-én zárult le, az érintett cégeket egy debreceni férfi irányította.
Az eddig beszerzett nyomozati eredmény szerint a bűnszervezet ismert módszerrel dolgozott, Szlovákiából vasipari termékeket, szerszámgépeket, alkatrészeket szereztek be, majd Magyarországon, stróman cégeken keresztül, számlázási láncokon átfuttatva kedvező áron adták tovább a végfelvásárlóknak, akik tizenöt százalékkal kedvezőbb áron jutottak a termékekhez. A bűnszervezet papíron többször is betette a körforgásba az árut, amely után jogosulatlanul visszaigényelték az áfát, ténylegesen azonban azt a kamionok egyenesen a szervezethez tartozó cégek debreceni telephelyére szállították, ahonnan tüzépekhez, építőipari vállalkozásokhoz jutott el - részletezte a bűnügyi igazgató.
Lengyel Tibor elmondta még, hogy a bűnszervezetben elkövetett gazdasági csalásban mintegy hatvan cég vett részt.
A pénzügyi nyomozók által szervezett akcióban öt megyében - Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, Csongrád és Fejér - negyven helyszínén száznyolcvan nyomozó, pénzügyőr, adórevizor vett részt. Az egyik budapesti irodában tizenegy személy nevére kiállított hamis román személyi igazolványt, jogosítványt és adókártyát foglaltak le.
Elkoboztak még huszonöt darab bankkártyát is. Lefoglaltak öt mikrobusznyi iratot és húsz számítógépet is. Lengyel Tibor elmondta: az okozott kár nagy valószínűséggel megtérül, hiszen nagyértékű ingatlanokat, vagyontárgyakat, bankszámlákat, gépkocsikat zároltak közel hárommilliárd forint értékben.
Eddig nyolc személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül ötöt a Debreceni Járásbíróság előzetes letartóztatásba helyezett.
Czinege Attila, a NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatóságának főigazgatója az elhangzottakat azzal egészítette ki, hogy a nyomozásban nagy segítségükre volt az év elején bevezett ekáer rendszer, amelynek köszönhetően nyomon követhető az áruk mozgása. Az elektronikus árumozgás és árueredet ellenőrző rendszer eredményeként az év eddig eltelt időszakában 40 százalékkal nőttek a régióban költségvetési bevételek - jelentette be a főigazgató.