Ezrek bankszámláit zárolták

A tavalyi év végéig mindenkinek nyilatkoznia kellett arról, hogy ténylegesen ő a számla és a cég tulajdonosa. Ehhez egy úgynevezett „tényleges tulajdonosi nyilatkozatot” kellett kitölteni, amellyel azt ellenőrzik, hogy a számla tulajdonosa a saját nevében – vagy a tényleges tulajdonos megbízottjaként – jár el. Noha a legtöbb vállalkozó eleget tett kötelezettségének, mégis sokan akadtak, akik elmulasztották a nyilatkozattételt. Az OTP-nél az ügyfelek közel öt százaléka, a Budapest Banknál ennél is kevesebben nem nyilatkoztak. Hasonló a helyzet a CIB Banknál is, a vállalati ügyfeleik közel kilencven százaléka megtette a nyilatkozatot. Az MKB-nál csupán kétszázan, az UniCredit Banknál szintén minimális számban mulasztották el kötelezettségüket. A K&H-nál viszont mindenki eleget tett a felszólításnak.

A nem nyilatkozó ügyfelek száma ennek ellenére közel tízezer, ők amíg eleget nem tesznek e kötelezettségnek, nem kezdeményezhetnek kimenő átutalási megbízást. A blokkolt számlára bejövő tételeket azonban a bankok elfogadják és jóváírják rá az összeget.